【聚看点】投资款打入私人账户 “中间人”卷款跑路 亲历者讲述鼎益丰局中局

一个提示性公告将鼎益丰这个投资公司拉进众人视野。但在监管提示风险后，鼎益丰仍在民间保持高度活跃。自深圳商报公开报道后，参与过鼎益丰投资的市民不断反映，投资客靠发展下线抽佣，投资人所投资金不走对公账户，投资与派息不是同一账户，股份认购合同有可能是一张“废纸”。

承诺高收益的“原始股”

(资料图片)

深圳商报此前的报道中详细梳理了鼎益丰吸收资金的手法，其主要是靠成立多个子公司，通过承诺高息分红或高额溢价回购，向投资者销售“原始股权”。2021年1月，同寝好友向莉莉（化名）介绍了鼎益丰的投资项目。在基于朋友的信任和对方极力劝说下，莉莉最后同深圳丰源芯公司签订了封闭期18个月的股权认购合同，投入了30万元本金，合同承诺每个月利息为9000元。

深圳商报上周连续几天跟踪报道鼎益丰。

深圳丰源芯的股权就是鼎益丰在2020年左右销售的项目。天眼查显示，深圳丰源芯之前的股东有马小秋和深圳鼎益丰，但现在马小秋和隋广义早已完全退出丰源芯，明面上与这家公司无任何股权关系。现在仅有的两位股东姜金波、黄莉敏，也在其他十几家鼎益丰关联公司担任高管、股东。丰源芯还吸引过拟上市公司安培龙。安培龙公司曾与深圳丰源芯、鼎益丰国际签订多份股权认购、原始股权协议。

事实上，莉莉他们购买丰源芯的股权后，并不能拿到凭证证明已经是丰源芯的个人股东，在工商关系上没有丝毫变更。在莉莉给记者展示的战略合作股权认购协议中，合同章为“深圳市丰源芯科技产业控股有限公司 合同专用章”，法定代表人为马小秋，加盖了马小秋的个人章。

卷款跑路的“中间人”

据莉莉讲述，她在2021年1月23日分三笔成功打款到同寝好友提供的一个私人账户中，事后了解到，该账户为同寝好友的“上线”晶晶（化名）的财务助理小方（化名）指定的个人账户，收据上有丰源芯公司财务专用章，左上角有鼎益丰集团字样。为什么是个人账户而不是对公账户？对方解释：“这么多年都是私人账户，从来不是对公。”为什么要分三笔打款？一方面莉莉担心临时用钱，退掉一笔的话违约金会少一点；另一方面按照对方的说法，用手机银行操作且分成多笔交易就不容易被监管。

这个项目很快开始起息，前面几个月的利息拿得很顺利，尽管投资与派息不是同一账户，莉莉也没察觉异样。然而，到了第四个月，莉莉就没有准时收到派利息了，她说：“‘中间人’开始用各种理由推脱，比如银行管控、银行限额等等，每次都要发合同的照片过去，才给利息。到第七个月的时候就说我的合同有问题，称那个财务助理收到投资款项后，并没有给鼎益丰打过去。财务助理涉嫌诈骗。”

一夜之间，莉莉的投资凭证变成“假公章”“伪造合同”。离奇的是，晶晶自述在莉莉正式投入资金后，很快收到鼎益丰提供的“佣金”。莉莉说：“鼎益丰承认她拉人给钱，现在却不承认这份合同。”现在事态进入僵局，鼎益丰拒不承认合同的有效性，莉莉投资的本金拿不回来，财务助理小方已经被抓，名下资产不够执行赔偿。莉莉后续从深圳龙岗法院了解到，小方被起诉诈骗，已宣判。深圳公安局龙岗分局告诉莉莉，该案件共有十几名投资者涉案，涉案金额约400万元。

莉莉找到其他投资者，想和他们一起维权，但那些投资者表示，自己还有另外的项目在鼎益丰，不想“闹僵”。莉莉还找到鼎益丰内部人士帮忙查看合同和章，通过对比，合同内容完全一样，收据内容和样式也一致。但内部人士表示他们的公章中心多了一个“（2）”。莉莉疑惑道：“我不知道他们是不是刻了很多，分给不同的分公司使用？”

莉莉于2022年6月提起合同仲裁，要求公司承认该合同并履行责任。同时莉莉认为，晶晶的财务助理“卷款跑路”，也应当承担责任。“晶晶自己说跟随隋广义多年，其实她就是鼎益丰的外围渠道商，负责发展下线和收款。”

鼎益丰的“摄心术”

据悉，为鼎益丰积极发展下线的“中间人”坚定相信并追捧鼎益丰的灵魂人物——“玄学理财大师”隋广义，他们虔诚地阅读隋广义的文章，每日大声诵读相关语录，自称“鼎家人”。

莉莉说，他们“鼎家人”不允许任何人质疑隋广义。在社交平台上，莉莉曾在评论区讲述自己的投资过程，却突然被“鼎家人”围攻：“他们骂我，还去我家人和朋友的账号里骂。”

值得注意的是，近日深圳商报刊登了一则《信息公示》：经深圳市科技金融促进会常务理事会研究决定，为了加速企业高质量、高标准、高水平、高能、高效发展，深圳市科技金融促进会自公示之日起，根据章程规定及相关法律法规实现会长轮值制，轮值会长由理事会或常务理事会研究决定，本会会长隋广义因国际金融业务对接频繁，无暇顾及本会事务，担心影响协会发展，于1月16日临时请辞会长职务。深圳市科技金融促进会 2023年2月20日。

记者查阅发现，隋广义于2022年10月12日成为该协会会长，这意味着上任短短3个月就请辞。

业内人士再次提醒投资者，《防范和处置非法集资条例》规定：因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。

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